区快洞察消息，包含在 10 月 30 日发布的法院文件中的一项新指控声称，BitMEX 创始人在获悉美国监管机构和执法部门的调查和未决指控后，从交易所「撤走」了 4.4 亿美元。在新的指控中，原告声称「其敏锐地意识到商品期货交易委员会（CFTC）和司法部（DOJ）的调查，并即将提出民事和刑事指控，准备提起诉讼。被告 Arthur Hayes 、Delo 和 Reed 从被告公司帐户撤走 440,308,400 美元。这些行为分别发生 2019 年 10 月 15 日、2019 年 11 月 19 日和 2020 年 1 月。